Binance Irán: Niega despidos $1.7B

Binance desmintió categóricamente que haya despedido a miembros de su equipo de investigación tras un hallazgo sobre presuntas infracciones de sanciones hacia Irán. El New York Times asegura que los analistas internos detectaron que un volumen considerable de criptoactivos fue dirigido a entidades iraníes mediante cuentas de la plataforma.

La compañía niega rotundamente los despidos señalados por varios medios.
El NYT indica que los investigadores hallaron flujos de criptomonedas con destino a Irán.
Una publicación previa evidenció movimientos de USDT a entidades iraníes desde Binance.
Richard Teng y Changpeng Zhao rechazaron de plano las versiones periodísticas.

El exchange de activos digitales Binance aseguró que no ha despedido a analistas que supuestamente descubrieron el envío de unos 1.700 millones de dólares a entidades iraníes, lo que podría constituir una violación a las sanciones internacionales. La empresa indicó que las operaciones revisadas no infringieron la normativa y que una auditoría interna no halló evidencia de quebrantos.

Según una investigación citada por The New York Times, durante el año pasado los especialistas en cumplimiento de Binance localizaron más de 1.500 perfiles accedidos desde territorio iraní, desde donde se habrían transferido aproximadamente 1.700 millones de dólares en criptoactivos hacia organizaciones vinculadas a Irán, presuntamente relacionadas con grupos terroristas. Una de las cuentas pertenecía a un proveedor del exchange y los resultados fueron elevados a la alta dirección.

Poco después, al menos cuatro colaboradores que participaron en la indagación fueron suspendidos o cesados, presuntamente por incumplir protocolos sobre manejo de información confidencial de clientes.

Estos hechos se suscitaron pese al compromiso adquirido por Binance en 2023 de reforzar sus mecanismos de control, luego de declararse responsable de infracciones a leyes antilavado, contratando a más de 60 funcionarios con experiencia en aplicación de la ley o supervisión financiera.

Posible facilitación de transferencias a entidades iraníes

Las transacciones examinadas involucraban direcciones asociadas a los Guardianes de la Revolución de Irán y a facciones respaldadas por Teherán, como los hutíes de Yemen.

Una de las cuentas correspondía a Blessed Trust, una firma de pagos con sede en Hong Kong que funge como socio fiat de Binance; dicha empresa negó haber facilitado operaciones contrarias a las sanciones. Otra sociedad de Hong Kong, Hexa Whale Trading, fue señalada por The Wall Street Journal como responsable de mover unos 500 millones de dólares en USDT hacia la misma red iraní.

Los analistas concluyeron que esos fondos apoyaban a agrupaciones patrocinadas por Irán. Las suspensiones o despidos ocurrieron en 2025, semanas después de que Changpeng Zhao recibiera un indulto presidencial en Estados Unidos en octubre.

Un artículo de la revista Fortune publicado hace unos días aseguró que la plataforma facilitó más de mil millones de dólares en operaciones con USDT vinculadas a entidades iraníes, infringiendo potencialmente las sanciones internacionales. Según esa fuente, el exchange desvinculó a investigadores de cumplimiento tras detectar dichas transacciones entre marzo de 2024 y agosto de 2025.

CZ y el CEO rechazan rotundamente las versiones

Binance destacó que la detección y reporte de actividades sospechosas evidencia la eficacia de sus mecanismos internos. El fundador CZ afirmó en su cuenta de X que los reportes reproducen narrativas negativas de empleados desvinculados y que Binance posee el programa de cumplimiento más sólido del sector.

Por su parte, el actual CEO, Richard Teng, ya había calificado informes previos como “irresponsables y engañosos” por basarse en fuentes anónimas, luego de que el propio CZ desmintiera públicamente las acusaciones. Teng recalcó que una revisión interna respaldada por asesores legales externos no halló evidencia de quebrantos a sanciones ni de despidos por denunciar inquietudes, reafirmando el compromiso de la compañía con el cumplimiento regulatorio.

La firma opera bajo reformas de cumplimiento impuestas tras su acuerdo de 2023 con autoridades estadounidenses, donde pagó 4.300 millones de dólares en sanciones por infracciones previas relacionadas con lavado de dinero y violaciones a embargos, lo que llevó a la renuncia de Zhao y su reemplazo por Teng. CZ cumplió cuatro meses de prisión, fue liberado en septiembre de 2024 y posteriormente indultado.

Binance emplea herramientas de monitoreo como Elliptic, Chainalysis y TRM Labs y opera bajo regulaciones en jurisdicciones como Abu Dabi. Estas aclaraciones sobre supuestas violaciones de sanciones se producen en medio del continuo escrutinio sobre sus prácticas, aunque la compañía mantiene que cumple con los estándares globales.

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