Australiano enfrenta juicio por estafa millonaria con criptomonedas vía NEXOpayment
Un australiano de 42 años fue formalmente imputado por presuntamente dirigir un esquema de inversión con criptoactivos que despojó a más de 190 personas mayores de cinco millones de dólares australianos. La investigación policial apunta al portal NEXOpayment como pieza clave del fraude y al lavado posterior mediante múltiples billeteras digitales.
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- Más de 190 víctimas, la mayoría adultos mayores y perfiles vulnerables.
- Estimación de pérdidas: AUD $5.000.000, unos USD $3.500.000.
- El dinero era dispersado entre billeteras cripto siguió el patrón clásico de lavado.
La policía de Nueva Gales del Sur presentó cargos contra el sospechoso por presuntas conductas criminales relacionadas con el manejo de activos ilícitos a través de la plataforma NEXOpayment. El individuo quedó en libertad bajo fianza y deberá presentarse ante el tribunal de Burwood el próximo 17 de marzo.
El caso está siendo investigado por el Cybercrime Squad a través del Strike Force Resaca. El pasado viernes, agentes allanaron domicilios en Strathfield y Cammeray, incautando equipos electrónicos y documentación que será analizada forensicamente.
En la vivienda de Strathfield arrestaron al hombre de 42 años; en Cammeray detuvieron a otro individuo de 36 años que fue liberado mientras continúan las pesquisas.
Modus operandi de la supuesta estafa
Según la policía, desde noviembre de 2025 los estafadores contactaban a sus blancos a través de redes sociales, ofreciendo asesoría financiera. Convencían a las víctimas para que ingresaran fondos al supuesto exchange NEXOpayment, haciéndoles creer que adquirían criptomonedas u otros productos de inversión legítimos.
Los depósitos eran rápidamente movidos entre numerosas billeteras y casas de cambio digitales, configurando un esquema típico de lavado de capitales que dificulta el rastreo para las autoridades.
El superintendente interino Jason Smith, del Cybercrime Squad, subrayó que los delitos de inversión representan la categoría de mayor pérdida dentro del cibercrimen en Australia, costándole a la comunidad cientos de millones de dólares cada año.
Mayor control regulatorio al sector cripto
El operativo se produce en medio de un endurecimiento normativo. En 2024, AUSTRAC creó un grupo de trabajo especializado en criptoactivos para vigilar unos 1.800 cajeros automáticos de bitcoin en todo el país. Su director ejecutivo, Brendan Thomas, aseguró que la unidad ha logrado resultados “increíbles” en poco tiempo, identificando a 90 víctimas de money mule y estafas dirigidas a personas mayores.
Además, el pasado 16 de octubre entró en vigor legislación que otorga amplias facultades a AUSTRAC para restringir productos de alto riesgo, mientras que criminales adoptan tácticas cada vez más sofisticadas, como suplantar a oficiales de policía a través de la plataforma oficial ReportCyber.
Las autoridades reiteran que ninguna empresa legítima solicita claves privadas o frases semilla, y aconsejan verificar siempre la licencia de cualquier asesor financiero antes de invertir.
La comparecencia del acusado el 17 de marzo ante el tribunal de Burwood marcará un nuevo capítulo en esta causa que podría fijar precedentes sobre persecución de lavado mediante activos digitales en Australia.
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