KuCoin ve bloqueadas sus operaciones nuevas en Europa por carencia de empleados de compliance
La plataforma de intercambio de criptoactivos KuCoin deberá detener la captación de clientes y productos frescos en la Unión Europea tras una resolución de la Autoridad de Mercados Financieros de Austria (FMA).
El organismo supervisor austriaco impone esta limitación temporal porque la filial europea KuCoin EU Exchange GmbH no cuenta con los responsables de Anti-Blanqueo y Cumplimiento de Sanciones exigidos por la normativa MiCAR y la legislación nacional sobre prevención de capitales ilícitos.
¿Qué originó la prohibición?
Según el comunicado oficial de la FMA, la entidad incurre en deficiencias organizativas que afectan la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el cumplimiento de sanciones financieras. La firma obtuvo en noviembre de 2025 la licencia de Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP); sin embargo, en meses posteriores se produjeron las bajas de los titulares de:
- Oficial de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML Officer) y su suplente.
- Oficial de Cumplimiento de Sanciones y su suplente.
La FMA aclara que la cobertura de esos puestos es prerrequisito para desarrollar la actividad con orden y ordena a la compañía restablecer el adecuado cumplimiento legal “sin demora”.
Alcance de la medida
La resolución solo frena:
- La firma de nuevos contratos con clientes nunca vinculados.
- El lanzamiento de productos o servicios adicionales para carteras ya activas.
Los usuarios actuales continuarán recibiendo servicios mientras no se pacten condiciones distintas. La decisión aún no es firme en vía administrativa.
Reacción de KuCoin
Sabina Liu, CEO de la división europea, declaró a CoinDesk que la compañía centra sus esfuerzos en:
“Establecer un marco de gobernanza que refleje las expectativas de los reguladores europeos y la responsabilidad que asumimos hacia el mercado de la UE”.
La directiva añadió que invertirán en profesionales locales de compliance experimentados para consolidar un modelo operativo transparente y sostenible.
Próximos pasos
KuCoin deberá cubrir las vacantes clave y demostrar a la FMA que dispone de estructura de control adecuada para levantar la prohibición y retomar la expansión comercial dentro de los Veintisiete.
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