JPMorgan Chase demandado por apoyar estafa cripto de $328M de Goliath Ventures
JPMorgan Chase afronta un juicio colectivo en California por presuntamente facilitar operaciones bancarias a Goliath Ventures, un supuesto esquema Ponzi de criptomonedas por USD $328 millones que habría perjudicado a más de 2.000 inversores.
Más de dos mil afectados presentaron la acción contra el banco, alegando que prestó los servicios financieros indispensables para que la firma de Christopher Alexander Delgado moviera fondos entre enero de 2023 y junio de 2025.
Inversionistas demandan a JPMorgan por facilitar presunto esquema Ponzi cripto de USD $328 millones
- La demanda sostiene que el banco procesó depósitos, giros y pagos para la operación de Goliath Ventures.
- Los demandantes afirman que la entidad ignoró señales claras de alarma durante más de dos años.
- El expediente menciona el arresto de Christopher Alexander Delgado por cargos federales de fraude electrónico y lavado de dinero.
El líder de la clase, Robby Alan Steele, californiano que asegura haber perdido USD $650.000, busca daños compensatorios, devolución de comisiones, restitución y juicio ante jurado.
Según la querella, Goliath Ventures ofrecía contratos de joint venture que prometían rendimientos mediante trading y arbitraje de criptoactivos. Aproximadamente USD $253 millones ingresaron a una cuenta de JPMorgan Chase, de donde se giraron unos USD $123 millones a billeteras de Coinbase y unos USD $50 millones a inversionistas como supuestas ganancias.
Acusación contra el banco
Los demandantes aseguran que JPMorgan proporcionó la infraestructura bancaria esencial durante más de dos años, ignorando alertas que su propio software Actimize debería haber detectado: flujos rápidos, mezcla de depósitos, transferencias circulares y ausencia de ingresos comerciales reales.
El texto legal indica que, desde la perspectiva del banco, el fraude era evidente y que Chase tuvo conocimiento real, ayudó sustancialmente a Goliath y obtuvo comisiones sustanciales por mover cientos de millones.
La demanda incluye cinco cargos: complicidad en fraude, complicidad en violación de deber fiduciario, enriquecimiento injusto, negligencia y violaciones a la Ley de Competencia Desleal de California.
También destaca la detención de Delgado el 24 de febrero por cargos federales relacionados con Goliath Ventures, cuyo caso penal está en etapa inicial.
Contraste con declaraciones públicas
La querella subraya las declaraciones previas del CEO Jamie Dimon, quien calificó a Bitcoin de fraude en 2017 y de piedra de mascota en 2024, y señala que, pese a esa retórica, Chase permitió que Goliath mezclara fondos y usara dinero de nuevos participantes para pagar a los primeros, en un patrón clásico Ponzi.
JPMorgan Chase aún no presenta su defensa formal y un portavoz declinó comentar el caso ante CoinDesk.
El tribunal deberá decidir primero si certifica la clase y si los hechos alegados bastan para avanzar. El sector financiero y la industria cripto observarán la evolución del litigio, que plantea cuestiones sobre las obligaciones de vigilancia de los bancos al procesar transacciones de empresas de activos digitales.
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