EEUU condena a 20 años a fugitivo extranjero por estafa cripto USD $73 M
Condena del fugitivo
Un individuo con nacionalidades china y de San Cristóbal y Nieves fue sentenciado a veinte años de encierro en los EE. UU. sin comparecer en la audiencia por una colosal estafa en criptomonedas.
- El delincuente de doble origen chino y de San Cristóbal y Nieves recibió una pena de veinte años de encierro en los Estados Unidos.
- Sin requerir su presencia en los tribunales, obtuvo una condena para servir la pena.
- Ejecutaba fraudes de ingeniería social desde Camboya, engañando a los usuarios mediante llamadas telefónicas.
Un prófugo de doble pasaporte, originario de la República Popular de China y de San Cristóbal y Nieves, conocido como Daren Li, fue condenado en ausencia a veinte años de encierro por su rol en una conspiración global de blanqueo de fondos originada en estafas criptográficas que perjudicaron a víctimas estadounidenses en más de setenta y tres millones de dólares.
Li, quien está escondido tras haber quitado un tracker electrónico de su tobillo en diciembre pasado, admitió culpabilidad el 12 de noviembre de 2024 en el Tribunal Federal Central de California por conspirar con colegas para blanquear fondos obtenidos de víctimas mediante estafas criptográficas y trámites fraudulentos. Además, la resolución incluye tres años de libertad vigilada tras finalizar la condena.
Operación fraudulenta desde Camboya
De acuerdo con la investigación, la extorsión incluía una conspiración internacional de inversión en criptoactivos operada desde centros fraudulentos en Camboya. Daren Li y sus colaboradores emplearon engaños de ingeniería social, como crear relaciones románticas o profesionales falsas, y simulaciones de soporte técnico, para conducir a los usuarios a plataformas de criptoactivos fraudulentas.
Los estafadores se acercaban a los usuarios mediante contactos no deseados en redes sociales, llamadas, mensajes y plataformas de citas digitales, logrando ganar confianza para persuadir inversiones en supuestas oportunidades de cripto. Otras veces, se hacían pasar por asesores técnicos para persuadir a las víctimas a transferir fondos a bancos o a exchanges, asegurando que eliminaban supuestos virus informáticos.
Las consecuencias para los damnificados resultaron severas, con pérdidas que superan los setenta y tres millones de dólares solo entre los afectados en los EE. UU. Este episodio muestra a Camboya como hub para las denominadas estafas de ‘pig butchering’ (matanza de cerdos), un fraude criptográfico en expansión que se calcula genera más de treinta millones de dólares diariamente mediante estructuras de trabajo obligatorio.
Según los informes, más de 96 mil millones de dólares en cripto han sido remitidos a compañías vinculadas a Camboya desde 2021, usados en gran parte para lavado y estafa.
Estafas de ingeniería social en aumento
Los encargados enfatizan que los delitos de ingeniería social, tales como propuestas de inversión falsas y estrategias de usurpación de identidad, constituyen casi el cuarenta y uno por ciento de los incidentes de seguridad en cripto durante 2025, generando pérdidas que superan miles de millones de dólares.
El Ministerio de Justicia de los EE. UU., mediante su Oficina Criminal, trabaja junto a oficiales de aplicación del derecho a nivel mundial para capturar, encarcelar y extraditar a Li de vuelta a los Estados Unidos para que cumpla su sentencia total.
Este caso resalta la amenaza continua de estafas criptográficas basadas en ingeniería social, que se mantiene como el mayor peligro para los usuarios de cripto.
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