Senadores demócratas presionan a Fiscalía y Tesoro de EEUU para investigar a Binance
Por Hannah Pérez
Legisladores demócratas del Senado de Estados Unidos presionan a la Fiscal General Pam Bondi y al secretario del Tesoro Scott Bessent para que abran una investigación inmediata contra Binance por presuntos vínculos con Irán. Se habla de miles de millones en criptomonedas que habrían financiado al régimen iraní, a grupos terroristas y a la Guardia Revolucionaria Islámica.
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- Binance bajo la mira por flujos millonarios de criptomonedas hacia Irán.
- Senadores demócratas exigen a Pam Bondi y al secretario del Tesoro Scott Bessent una investigación urgente.
- Los informes del New York Times y Fortune sobre transferencias cripto millonarias a Irán generan preocupación.
Un grupo de senadores demócratas envió una carta formal a la Fiscal General Pam Bondi y al secretario del Tesoro Scott Bessent, solicitando una «revisión rápida y exhaustiva» del cumplimiento de sanciones por parte de la plataforma Binance.
Los legisladores, encabezados por Chris Van Hollen, advierten que el mayor exchange de criptomonedas del mundo podría estar «violando nuevamente la ley y comprometiendo la seguridad nacional estadounidense», según publicaciones recientes que vinculan a socios de Binance con lavado de dinero y operaciones con entidades iraníes.
Esta semana, el senador Richard Blumenthal, demócrata clave en temas de seguridad nacional y presidente del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, abrió una investigación formal contra Binance por presuntas infracciones a las sanciones de EE.UU., tras un reporte del New York Times.
La investigación se apoya en artículos recientes del New York Times, Wall Street Journal y Fortune, que indican que miles de millones de dólares en cripto habrían sido transferidos desde cuentas de la plataforma hacia entidades vinculadas al régimen iraní, incluyendo terroristas y grupos afines a la Guardia Revolucionaria Islámica (designada como organización terrorista por EE.UU.).
Binance en el centro del escrutinio por millonarios flujos de criptomonedas a Irán
En su misiva del 24 de febrero al CEO de Binance, Richard Teng, Blumenthal solicitó documentación detallada sobre el uso de la plataforma por usuarios iraníes, alertas internas pasadas por alto y recomendaciones de cumplimiento no ejecutadas.
También pidió información sobre vínculos con entidades en Hong Kong como Blessed Trust y Hexa Whale, mencionadas en los reportes como posibles intermediarias en operaciones de lavado y comercio con el gobierno iraní.
Según los medios, el equipo de cumplimiento de Binance detectó que los socios del exchange actuaron como intermediarios para lavado de activos, permitiendo transacciones con entidades iraníes y el envío de USD 1.700 millones en criptomonedas hacia Irán.
El senador calificó a Binance de «reincidente» tras el acuerdo de culpabilidad de 2023, cuando la empresa admitió violaciones a leyes antiblanqueo y de sanciones, pagó más de USD 4.300 millones en multas y se retiró del mercado estadounidense.
Legisladores exigen investigación urgente
Van Hollen y diez colegas demócratas recordaron en su carta del viernes que, tras ese pacto con el Departamento de Justicia, Binance prometió fortalecer su programa contra el financiamiento ilícito, pero «los reportes recientes ponen en duda el cumplimiento de esas promesas». Según la cobertura de The Block, solicitaron una respuesta formal antes del 13 de marzo.
Binance ha rechazado las acusaciones, asegurando que no atiende a usuarios iraníes, que cumple estrictamente con las normas KYC y que ya cortó vínculos con Blessed Trust en enero de 2026. La compañía anunció una auditoría interna y prometió entregar sus hallazgos al Departamento de Justicia esta semana.
Esta nueva presión legislativa se da meses después de que el expresidente Changpeng Zhao recibiera un indulto de Donald Trump en octubre de 2024, tras cumplir cuatro meses de condena por los delitos de 2023.
La doble ofensiva —la carta colectiva al Ejecutivo y la investigación formal de Blumenthal— coloca a Binance nuevamente bajo el microscopio de Washington en un momento crítico para la regulación cripto en Estados Unidos.
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