Delincuentes cripto robaron USD $154.000 millones durante 2025, contabiliza Chainalysis
El ecosistema delictivo en Blockchain alcanz贸 un nuevo m谩ximo en 2025, impulsado por actores estatales, stablecoins y redes criminales cada vez m谩s sofisticadas.
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- Las direcciones il铆citas recibieron al menos USD $154.000 millones en criptomonedas durante 2025, seg煤n Chainalysis.
- Actores estatales y redes alineadas con sanciones explican gran parte del crecimiento, con stablecoins concentrando el 84% del volumen il铆cito.
- La frontera entre crimen onchain, evasi贸n de sanciones y violencia f铆sica muestra se帽ales de creciente convergencia.
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La profesionalizaci贸n del ecosistema il铆cito onchain alcanz贸 un nuevo pico cuantitativo en 2025, a medida que estados soberanos y redes criminales consolidadas integraron sus operaciones para evadir restricciones financieras globales. As铆 lo se帽ala un nuevo informe de la firma de inteligencia Blockchain Chainalysis, enviado a la edici贸n de el cual documenta una expansi贸n significativa en la escala, sofisticaci贸n y coordinaci贸n de actividades ilegales que utilizan criptomonedas como infraestructura central.
De acuerdo con el reporte, el valor total recibido por direcciones il铆citas de criptomonedas ascendi贸 a USD $154.000 millones durante 2025. Esta cifra representa un incremento del 162% frente al total revisado del a帽o anterior, un salto que Chainalysis atribuye principalmente a un aumento en la actividad vinculada a entidades sancionadas, incluidas operaciones de evasi贸n de sanciones a nivel estatal. La firma subray贸 que el n煤mero reportado constituye una estimaci贸n conservadora del fen贸meno.
Chainalysis explic贸 que sus c谩lculos tienden a ajustarse al alza con el tiempo, a medida que se identifican nuevas direcciones il铆citas y se incorporan datos hist贸ricos adicionales. Como referencia, cuando la empresa public贸 su informe de cripto-crimen del a帽o previo, report贸 USD $40.900 millones correspondientes a 2024. Un a帽o despu茅s, la estimaci贸n revisada para ese mismo per铆odo aument贸 de forma sustancial hasta USD $57.200 millones, impulsada en gran medida por organizaciones que proveen infraestructura onchain y servicios de lavado para actores de alto riesgo.
Pese al crecimiento nominal r茅cord, Chainalysis destac贸 que la participaci贸n del crimen dentro del volumen total de transacciones con criptomonedas se mantiene por debajo del 1%. La firma aclar贸 que su metodolog铆a excluye, por lo general, ingresos provenientes de delitos no nativos del ecosistema cripto, como el narcotr谩fico tradicional, cuando las criptomonedas se utilizan 煤nicamente como medio de pago, ya que dichas transacciones no pueden distinguirse de la actividad leg铆tima mediante datos onchain.
Actores estatales y un nuevo mapa de riesgos
El informe atribuye una porci贸n significativa del volumen il铆cito de 2025 a un conjunto reducido de actores vinculados a estados, encabezados por Corea del Norte, Rusia, redes alineadas con Ir谩n y grupos chinos especializados en lavado de dinero. Seg煤n Chainalysis, esta concentraci贸n refleja una evoluci贸n del ecosistema il铆cito, donde la escala estatal permite absorber costos, resistir sanciones y mantener operaciones persistentes en el tiempo.
En el caso de Corea del Norte, los hackers vinculados al r茅gimen sustrajeron USD $2.000 millones en criptomonedas durante 2025, lo que la firma describi贸 como su a帽o m谩s destructivo hasta la fecha, tanto en valor como en sofisticaci贸n t茅cnica. La mayor parte de ese monto se origin贸 en el ataque contra Bybit ocurrido en febrero, un incidente cercano a USD $1.500 millones que Chainalysis identific贸 como el mayor robo digital en la historia del sector cripto.
Rusia tambi茅n concentr贸 una fracci贸n relevante de la actividad onchain vinculada a pa铆ses, principalmente a trav茅s de la stablecoin A7A5, respaldada por el rublo. De acuerdo con el reporte, este token facilit贸 m谩s de USD $93.300 millones en transacciones durante su primer a帽o de funcionamiento, tras su lanzamiento en febrero de 2025, incluso en un contexto de creciente presi贸n regulatoria y acciones de cumplimiento por parte de autoridades occidentales.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) sancion贸 a la red detr谩s de A7A5 el 14 de agosto de 2025, se帽alando que el activo fue creado para clientes rusos con el fin de facilitar liquidaciones transfronterizas destinadas a evadir sanciones. Posteriormente, el 23 de octubre de 2025, la Uni贸n Europea tambi茅n sancion贸 a la stablecoin, calific谩ndola como una herramienta prominente para financiar actividades que respaldan la guerra de agresi贸n.
Redes chinas, proxies iran铆es y el rol central de las stablecoins
M谩s all谩 de Rusia y Corea del Norte, Chainalysis destac贸 a las redes chinas de lavado de dinero como una fuerza dominante dentro del ecosistema il铆cito. Estas organizaciones ofrecen servicios de lavado como producto, as铆 como infraestructura t茅cnica que respalda fraudes, fondos provenientes de hackeos y operaciones de evasi贸n de sanciones, consolid谩ndose como proveedores transversales para m煤ltiples tipos de actores ilegales.
El informe tambi茅n se帽al贸 que redes proxy alineadas con Ir谩n facilitaron m谩s de USD $2.000 millones en actividad onchain vinculada al lavado de dinero, ventas il铆citas de petr贸leo y adquisici贸n de armamento. Entre los grupos mencionados se encuentran Hezbollah, Hamas y los hut铆es, que, seg煤n Chainalysis, utilizaron criptomonedas a escalas sin precedentes en comparaci贸n con a帽os anteriores.
Un dato central del reporte es el rol predominante de las stablecoins, que representaron el 84% de todo el volumen de transacciones il铆citas en 2025. La firma indic贸 que esta preferencia replica tendencias m谩s amplias del ecosistema, donde estos activos son valorados por su facilidad para transferencias transfronterizas y su menor volatilidad frente a criptomonedas tradicionales.
Infraestructura ilegal y convergencia con violencia f铆sica
Chainalysis advirti贸 que las actividades il铆citas dependen cada vez m谩s de proveedores de infraestructura ilegal de pila completa, que ofrecen servicios de alojamiento, registro de dominios, acceso a exchanges y mecanismos de lavado dise帽ados para resistir cierres y acciones de cumplimiento. Seg煤n la firma, los mismos proveedores suelen ser utilizados por operadores de ransomware, redes de estafas y actores alineados con Estados.
Finalmente, el informe subray贸 una creciente superposici贸n entre el crimen onchain y la violencia f铆sica. Esto incluye casos de trata de personas y ataques coercitivos destinados a forzar a las v铆ctimas a transferir criptoactivos, frecuentemente sincronizados con per铆odos de alta actividad del mercado. Para Chainalysis, esta convergencia plantea desaf铆os adicionales para las autoridades y redefine el perfil de riesgo del ecosistema digital.
Art铆culo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo /聽
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