BC Rusia alerta: pirámides financieras migran masivamente a criptoactivos
El Banco Central de Rusia advirtió que los estafadores detrás de esquemas piramidales están migrando en masa a las criptomonedas para recaudar fondos con mayor anonimato. El ente asegura haber identificado miles de fraudes el último año, rastreado millares de direcciones vinculadas al crimen y ordenado el bloqueo de decenas de miles de páginas y publicaciones relacionadas con estas estafas.
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- Dos tercios de los operadores de pirámides en Rusia ya emplean criptoactivos para captar dinero.
- Se detectaron 7.087 esquemas ilegales: el 80% funcionaba en línea a través de redes sociales y apps de mensajería.
- El regulador bloqueó 21.500 sitios y publicaciones, mientras el gasto diario en cripto en el país alcanza USD $648 millones.
Captación por redes sociales y promesa de anonimato
Según el reporte citado por Yahoo Finance, los organizadores prefieren canales digitales porque les permite interactuar sin oficinas físicas y perciben que los tokens ofrecen mayor privacidad. Las víctimas enviaron Bitcoin y otras monedas a más de 4.600 billeteras señaladas como parte de la infraestructura criminal.
Esquemas más sofisticados y uso de mulas
El banco central detalló que los estafadores combinan criptomonedas con mulas de dinero para fragmentar el rastro. Además, cerca de 1.500 empresas falsas ofrecieron inversiones en cripto durante el año, lo que muestra la velocidad con la que cambian de nombre y campaña.
Medidas de bloqueo y próximos controles
Como respuesta, el ente ordenó el cierre de 21.500 páginas y publicaciones. Además, el Ministerio de Finanzas ruso prepara regulaciones que podrían restringir el acceso a exchanges extranjeros. El objetivo es dificultar la captación y movimiento de fondos ilícitos sin afectar el uso legítimo.
Datos clave del mercado
Los rusos gastan unos USD $648 millones diarios en criptoactivos, según estimaciones oficiales. El banco central subrayó que el 84% de los estafadores usó monedas digitales para recaudar en el último año, frente al 77% en 2024, lo que confirma la tendencia ascendente.
Recomendación oficial
El regulador recuerda que solo las entidades con licencia pueden ofrecer inversiones al público y advierte desconfiar de rendimientos rápidos y presencia exclusiva en redes sociales.
Movimiento de precios
El informe también menciona que Bitcoin subió 3,8% en 24h hasta USD $66.566 y Ethereum avanzó 6% hasta USD $1.990, cifras que los estafadores aprovechan para captar víctimas con promesas de ganancias ligadas al alza.
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